董事委員會

公司已於董事會下設以下委員會:審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會乃根據董事會設立的職權範圍運作。



審核委員會

我們已根據董事於2014年9月22日通過的決議案以及上市規則第3.21條及附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》第C.3段成立審核委員會。審核委員會的主要職責是協助董事會就我們的財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審核程序及履行董事會分派的其他職責及責任。目前,審核委員會包括三名成員,即張祖同先生(為審核委員會主席)、葉龍蜚先生及葉峻先生。

職權範圍

薪酬委員會

我們已於2014年9月22日根據上市規則第3.25條及附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》第B.1段成立薪酬委員會,並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就本集團董事及高級管理層的薪酬政策向董事會提出建議及根據董事會所訂企業目標及宗旨檢討及批准管理層的薪酬建議。薪酬委員會包括三名成員,即王桂壎先生,太平紳士(為薪酬委員會主席)、葉龍蜚先生及陳劍波先生。

職權範圍

提名委員會

我們已於2014年9月22日根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》第A.5段成立提名委員會,並制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職能是就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議。提名委員會包括三名成員,即張素心先生(為提名委員會主席)、葉龍蜚先生及王桂壎先生,太平紳士。

職權範圍

組織章程細則

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董事名單與其角色和職能

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股東提名人選參選本公司董事的程序

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