董事委员会

公司已于董事会下设以下委员会:审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。该等委员会乃根据董事会设立的职权范围运作。



审核委员会

我们已根据董事于2014年9月22日通过的决议案以及上市规则第3.21条及附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》第C.3段成 立审核委员会。审核委员会的主要职责是协助董事会就我们的财务报告程序、内部控制及风险管理系统的有效性提供独立意见、监察审核程序及履行董事会分派的其 他职责及责任。目前,审核委员会包括三名成员,即张祖同先生(为审核委员会主席)、叶龙蜚先生及叶峻先生。

职权范围

薪酬委员会

我们已于2014年9月22日根据上市规则第3.25条及附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》第B.1段成立薪酬委员会,并制订 其书面职权范围。薪酬委员会的主要职责是就本集团董事及高级管理层的薪酬政策向董事会提出建议及根据董事会所订企业目标及宗旨检讨及批准管理层的薪酬建 议。薪酬委员会包括三名成员,即王桂埙先生,太平绅士(为薪酬委员会主席)、叶龙蜚先生及陈剑波先生。

职权范围

提名委员会

我们已于2014年9月22日根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》第A.5段成立提名委员会,并制订其书面职权范 围。提名委员会的主要职能是就董事委任或重新委任以及董事继任计划向董事会提出建议。提名委员会包括三名成员,即张素心先生(为提名委员会主席)、叶龙蜚 先生及王桂埙先生,太平绅士。

职权范围

组织章程细则

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董事名单与其角色和职能

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股东提名人选参选本公司董事的程序

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